麦捷科技(300319)：聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成第七届董事会及专门委员会的换届选举工作。公司于2026年7月22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司CEO的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：一、公司聘任高级管理人员、董事会秘书的情况

  上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核检查通过，且聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  上述高级管理人员均符合有关法律和法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

  居济民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业相关知识，任职资格均符合有关法律和法规的规定。

  上述高级管理人员中张美蓉女士、张照前先生、曾星宇先生的简历详见公司于2026年7月14日披露于巨潮资讯网的《关于董事会及专门委员会完成换届选举的公告》附件一“非独立董事简历”部分；居济民先生、梁启新先生、唐素敏女士的简历请见本公告附件一。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的有关法律法规，公司董事会续聘王大伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。王大伟先生已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

  因任期届满，周新龙先生不再担任公司副总经理，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，周新龙先生持有201,000股公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定法律法规、规范性文件的规定。

  公司对周新龙先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  居济民先生，1981年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。2003年7月参加工作，先后任伟诚控股（深圳）有限公司财务部成本会计，中国南山开发（集团）股份有限公司下属公司财务会计、财务经理、助理经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部高级经理，深圳市特发集团有限公司计划财务部会计经理。现任四川金麦特电子有限公司董事、本公司副总经理、董事会秘书。

  截至目前，居济民先生持有公司股票201,000股，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  梁启新先生，1981年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2006年1月至6月于香港中文大学任国际著名微波专家吴克利博士助教，主要研究射频滤波器、射频天线月毕业于华南理工大学电磁场和微波技术专业。2007年8月加入公司，主管研发了LTCC多层介质蓝牙滤波器、LTCC多层介质巴伦、LTCC多层介质天线、GPS天线、LTCC多层介质耦合器，并拥有多项专利。历任公司工程师、研发主管、研发经理，现任公司LTCC事业部总经理、公司副总经理兼首席技术官（CTO）。

  截至目前，梁启新先生持有公司股票299,768股，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  唐素敏女士，1983年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。2005年参加工作，2009年11月加入星源电子科技（深圳）有限公司，历任总经理助理、PMC经理、营销部经理、营销中心副总监、供应链总监、常务副总、总经理。2024年4月至2026年6月担任成都金之川电子有限公司总经理。现任本公司副总经理。

  截至目前，唐素敏女士持有公司股票258,200股，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  王大伟先生，1990年生，工商管理硕士，中国籍，无永久境外居留权。2014年4月至2020年5月担任深圳市特发信息股份有限公司技术中心流程主管、董事会秘书助理。2020年加入公司，担任证券事务代表。

  王大伟先生持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。截至目前，王大伟先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。